Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS) - Español

About this course

Este curso está diseñado para ayudarte a prepararte para el examen de certificación CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist). Incluye 5 exámenes de práctica completos, con un total de 500 preguntas con explicaciones detalladas, alineadas con los temas del examen oficial.Cada examen simula la estructura y dificultad del examen real. Las preguntas permiten evaluar tu nivel de preparación y reforzar los conceptos clave en cumplimiento y prevención del lavado de dinero.Tipos de preguntas incluidas en los exámenes:Opción múltipleCompletar espacios en blancoVerdadero o falsoEscenarios del mundo realEstos formatos te ayudan a desarrollar habilidades de análisis y a aplicar conocimientos en contextos prácticos similares a los del examen.Temas cubiertos en los exámenes de práctica:Conceptos fundamentales del lavado de dinero y financiamiento del terrorismoNormativas y estándares internacionales (FATF/GAFI, OFAC, FinCEN)Evaluación de riesgos y controles internosConozca a su cliente (KYC) y diligencia debida del cliente (CDD/EDD)Monitoreo de transacciones y señales de alertaProgramas de cumplimiento y su implementaciónInvestigación, análisis y documentación de casos sospechososReporte de actividades sospechosas (SAR)Cooperación internacional y sanciones económicasRol del oficial de cumplimiento y responsabilidad organizacionalCada pregunta va acompañada de una explicación que justifica la respuesta correcta y enlaza con los conceptos evaluados. Esto permite comprender mejor los temas y detectar áreas que requieren más estudio.Este curso está orientado a profesionales de cumplimiento, auditores, analistas financieros, oficiales de prevención de lavado

Course objectives

• preparar a los estudiantes para el examen CAMS
• desarrollar habilidades analíticas en la prevención del lavado de dinero
• fortalecer el conocimiento sobre programas de cumplimiento y su implementación